Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 9. Кворум для принятия решений по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
2.2.	результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.4. «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
1.11. «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.  По вопросу «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Мотовилихинские заводы» с регистратором ЗАО «Регистратор Интрако»»:
 «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.3.	содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.4. Одобрить ранее совершенную сделку – Договор займа №Р/1386239091641-1584204 от 27.11.2015 г.  на основании п. 10.2.26, Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», а  также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, АО «Рособоронэкспорт» –  Займодавец.
1.4.1.	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору займа, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Рособоронэкспорт».
1.11.	Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 1.1 – 1.10. не подлежащей раскрытию.
По вопросу: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Мотовилихинские заводы» с регистратором ЗАО «Регистратор Интрако»:
Утвердить следующие  условия Дополнительного соглашения к Договору № 274-1343 от 17.11.2010г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Мотовилихинские заводы» с регистратором ЗАО «Регистратор Интрако»:
1.	Установить с «01» января 2016 года ежемесячную абонентскую плату в размере 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Ежемесячная абонентская плата включает стоимость услуг по предоставлению документов из реестра акционеров по запросу Эмитента, а также услуги по предоставлению списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.	Стороны пришли к соглашению определить следующие размеры оплаты за предоставление дополнительных услуг Эмитенту: 
-	предоставление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 35 000  (Тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
-  услуги счетной комиссии при проведении годового общего собрания  акционеров - 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
-	услуги счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров (в очной форме) - 23 000 (Двадцать три тысячи) руб. 00 коп.;
-	услуги счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров (в заочной форме) - 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 00 коп.;
-	 подготовка документов системы ведения реестра в целях передачи реестра новому регистратору (в том числе, услуги, связанные с хранением документов, после прекращения действия договора в течение 5 (Пять)  лет) - 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) руб.00 коп.
3.	Руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ Регистратор не составляет и не выставляет Эмитенту счета-фактуры, в рамках оказываемых услуг, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с  подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 части второй НК РФ (услуги непосредственно связанные с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость).
4.	Иные существенные условия в рамках оказания дополнительных услуг, определенных п. 2 настоящего Соглашения определяются Сторонами в Договоре на оказание дополнительных услуг.
5.	Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных по содержанию экземплярах, по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с 01 января 2016 года.
2.4.	дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2015
2.5.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 30.12.2015 	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Э.И. Якупова		
(на основании доверенности № 33 от 05.02.2015)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	30	”	декабря	20	15	г.	М.П.